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標題: 柜面取現(xiàn)風波——建行廣富支行成功堵截一起可疑資金柜面取現(xiàn)事件 [打印本頁]

作者: 丁丁 時間: 4 天前
標題: 柜面取現(xiàn)風波——建行廣富支行成功堵截一起可疑資金柜面取現(xiàn)事件
近日，一名林姓福建籍男子來到建行廣富支行辦理49000元取現(xiàn)業(yè)務(wù)，2號窗口柜員按照工作規(guī)定辦理業(yè)務(wù)，在核查客戶交易信息時，發(fā)現(xiàn)客戶資金是剛轉(zhuǎn)進來的，依照程序需詢問客戶款項的來源與用途，客戶回答這筆錢是其妹妹轉(zhuǎn)來的，取現(xiàn)用途是訂婚。與此同時，旁邊1號窗口一位女子也要求取現(xiàn)49000元，用途也是訂婚，情況高度一致，是巧合還是……？

建行廣富支行工作人員對這兩筆業(yè)務(wù)心存疑慮，通過進一步交流，該支行營運主管發(fā)現(xiàn)1號窗口的客戶恰恰就是2號窗口男子口中的妹妹，而女子的資金是另一名據(jù)稱是其嫂子的人轉(zhuǎn)入的，該女子解釋說，這是她哥哥的兒子訂婚用的錢，嫂子在老家沒來。

這件事情絕對不太對勁！見工作人員產(chǎn)生懷疑，該女子突然決定不取現(xiàn)了，要求取回身份證及銀行卡。

為了守護好客戶資金安全，廣富支行的柜臺人員一邊穩(wěn)住客戶，一邊及時報警，向警察說明了事情的來龍去脈。不久，警察人員來到網(wǎng)點，發(fā)現(xiàn)客戶確實言語前后矛盾，無法自圓其說，便將客戶帶回警察局協(xié)助調(diào)查。

之后，警察致電通知建行廣富支行，要求協(xié)助將該客戶的銀行卡進行止付。

建行廣富支行工作人員憑借著高度的專業(yè)素養(yǎng)和敏銳的警惕性，成功堵截了一起可疑資金柜面取現(xiàn)事件，有效防范了涉案資金在柜面取現(xiàn)的風險。接下來，該行將繼續(xù)加大防詐騙宣傳力度，提高客戶的防范意識，以實際行動為群眾財產(chǎn)安全筑起堅實防線，為構(gòu)建和諧健康的金融消費環(huán)境貢獻力量。

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